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宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

2019-10-25 09:51:09   【浏览】4145

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议的召开

宝泰龙新材料有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月17日以通讯表决方式召开了本公司第四届董事会第41次会议。该公司共有9名董事,其中9名实际参加了投票。本次会议的召开及参加表决的人员和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

Ii .会议审议情况

会议总共审议了两项提案,在事先与所有董事充分讨论的基础上,最终达成以下决议:

1.关于“本公司全资子公司七台河保泰龙矿业有限公司以账面价值向本公司转让相关资产”的议案已经审议通过。

根据国家发展和改革部《国家发展和改革委员会关于黑龙江省七台河矿区总体规划的批复》(发改[2015]2867号),七台河市矿区分为20个矿区、6个资源整合区和2个勘查区。划分的20个井田包括宝泰龙一号井田、宝泰龙二号井田和宝泰龙三号井田。上述三个井田由黑龙江省七台河市勃利煤田马厂煤矿(以下简称“马厂煤矿”)划分为三个井田,审批主体为公司。因此,本公司董事会决定将本公司全资子公司七台河保德龙矿业有限公司所拥有的黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿的所有相关资产以账面价值转让给本公司。

截至2019年9月30日,投资于黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿的相关资产账面价值为113,941,566.98元。上述数据未经审计。上述资产的最终转让金额以转让日的资产账面价值为基础。资产转移不会影响公司2019年的财务数据。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

2.关于“设立公司分支机构”的议案已经审议通过。

2013年8月27日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了“公司拟投资建设七台河宝泰龙煤化工有限公司一、二、三号矿”的议案,公司计划在七台河市博利煤田赛马场区建设宝泰龙一、二、三号矿。详情请参阅公司公告第2013-030号。

2014年5月29日,公司获得黑龙江省国土资源厅批准划定七台河宝泰龙煤化工有限公司一号矿(黑锅图矿规划[2014]002)和七台河宝泰龙煤化工有限公司二号矿(黑锅图矿规划[2014]003)的矿区范围;2014年7月22日,公司获得黑龙江省国土资源厅关于七台河宝泰龙煤化工有限公司三号矿矿区划定的批复“黑国土矿规划[2014]013号”

2015年12月7日,国家发展和改革委员会向黑龙江省发展和改革委员会发布了《国家发展和改革委员会关于黑龙江省七台河矿区总体规划的批复》(发改[2015]2867号),将七台河市矿区划分为20个矿区、6个资源整合区和2个勘查区。划分的20个井田包括宝泰龙一号井田、宝泰龙二号井田和宝泰龙三号井田。

2016年2月,国务院发布了《国务院关于克服煤炭行业产能过剩和实现脱困的意见》(国发〔2016〕7号),明确规定:“从2016年起,新煤矿项目的审批原则上暂停3年。”为此,宝泰龙一矿、二矿、三矿暂停建设,三矿工商登记未办理。

2019年,黑龙江省煤矿整合完成。近日,黑龙江省改造整合领导小组发布了国家发展改革委新矿山审批权限,公司开始办理新矿山审批相关手续。根据黑龙江省发展改革委批准新矿山的有关要求,井田名称应与国家发展改革委批准的黑龙江省七台河矿区总体规划一致。因此,公司需要设立宝泰龙新材料有限公司一矿、二矿和三矿三个分公司。公司董事会授权公司全资子公司七台河宝泰龙矿业有限公司相关人员负责办理上述分公司的工商登记。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

三.供参考的文件

宝泰龙新材料有限公司第四届董事会第41次会议决议

特此宣布。

保泰龙新材料有限公司董事会

o 1999年10月17日


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